
Key objectives of governance in the public sector and achieving Vision 2030
Abdulaziz bin Yasser Al-Anzi Law Firm
Trending
Spotlight

Abdulaziz bin Yasser Al-Anzi Law Firm

يركز هذا المقال على أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى تخفيف أو تشديد عقوبة غسل الأموال في السعودية، مثل التعاون مع التحقيق، أو تكرار الجريمة، أو استغلال ال ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

يستعرض هذا المقال الأركان النظامية الكاملة لجريمة غسل الأموال في السعودية، موضحًا الركن المادي وصوره المختلفة، والركن المعنوي المتمثل في العلم والقصد ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

يتناول هذا المقال مخاطر تحويل الأموال عن طريق الغير في السعودية، ويوضح متى قد تتحول “خدمة بسيطة” إلى شبهة غسل أموال. كما يشرح المعايير النظامية التي ت ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

المقال يوضح باختصار كيف تعتمد النيابة في السعودية على تتبع حركة الأموال، والتقارير البنكية، والقرائن المالية لإثبات وجود تمويه أو إخفاء لمصدر غير مشرو ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

يتناول هذا المقال عقوبة غسل الأموال للأجانب في السعودية وفق آخر التحديثات (1447هـ)، مع بيان مدة السجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال، إضافة إلى الع ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي

دليل شامل يشرح جريمة غسل الأموال في السعودية من لحظة الاتهام حتى صدور الحكم، مع توضيح أركان الجريمة والعقوبات المقررة وفق النظام، وإجراءات التحقيق وال ...Show more
مكتب المحامي / عبدالعزيز بن ياسر العنزي